Ижевский суд отправил под стражу восемь предполагаемых "обнальщиков"

В Ижевске суд принял решение о заключении под стражу восьми человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба судов Удмуртской Республики, мера пресечения в виде содержания под стражей избрана на срок два месяца.

Накануне правоохранительные органы задержали в Ижевске десять человек, которых подозревают в организации и ведении незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств. Следствие полагает, что группа действовала с начала декабря 2022 года по конец сентября 2025 года. По версии следствия, подозреваемые, действуя в составе организованной группы, умышленно занимались обналичиванием средств, полученных преступным путем. Среди задержанных оказался и адвокат.

По данным следствия, группа систематически проводила незаконные банковские операции на крупные суммы, не имея соответствующей регистрации и лицензии. Доход от этой деятельности оценивается не менее чем в 8,4 миллиона рублей. Схема вывода и обналичивания денег осуществлялась через банковские карты, оформленные на подконтрольных физических лиц. В ходе судебного заседания обвиняемые и их адвокаты просили суд избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Однако, изучив представленные материалы, суд принял решение об аресте восьми фигурантов дела, включая адвоката, до 25 ноября 2025 года. Еще один из задержанных отправлен под домашний арест на тот же срок. Решение о мере пресечения в отношении десятого задержанного будет принято позднее, рассмотрение вопроса отложено на трое суток.

Стоит отметить, что в начале текущего года в Ижевске девять человек были обвинены в создании юридических лиц с преступными целями, мошенничестве в особо крупном размере и легализации незаконно полученных денежных средств.