Десять жителей Удмуртии подозреваются в организации "теневого" банкинга
пресс-служба УФСБ по Удмуртии
В Удмуртской Республике правоохранительные органы пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности. По информации, предоставленной пресс-службами УФСБ и СУ СКР региона, задержаны десять местных жителей, включая адвоката.
Следствие полагает, что задержанные занимались обналичиванием денежных средств, полученных преступным путем. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконных банковских операциях.
По данным следствия, преступная группа действовала в Ижевске с 2022 по 2025 год, арендуя офисы на улицах Карла Маркса, Металлургов и Воткинском шоссе. Их деятельность была направлена на обналичивание средств, полученных незаконным путем, с целью извлечения прибыли. Предполагаемый доход от незаконной деятельности превысил 8,4 миллиона рублей.
В рамках расследования проведены обыски, допросы свидетелей и назначены экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.
Ранее сообщалось о завершении расследования дела в отношении девяти жителей Ижевска, обвиняемых в создании юридических лиц для мошеннических схем и незаконной легализации денежных средств. По версии следствия, они учредили более десяти компаний, которые использовались для обналичивания средств и получения кредитов, которые впоследствии похищались. В рамках того дела было опрошено более 70 свидетелей, проведены обыски и изъята финансовая документация, а ущерб в размере более 3 миллионов рублей был возмещен.
Последние новости Ижевска уже в твоем телефоне - подписывайся на телеграм-канал «Вкратце | Ижевск | Удмуртия!»
